证券代码：300933       证券简称：中辰股份      公告编号：2025-092 债券代码：123147       债券简称：中辰转债                  中辰电缆股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息闪现的内容真确、准确、无缺，莫得虚 假记录、误导性诠释或首要遗漏。   终点教唆： 期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票符合性处罚要求的，不可将所握“中辰转债”调度为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。   风险教唆：笔据安排，罢了 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转 债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因面前“中辰转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“中辰转债”握有东说念主驻扎在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者驻扎投资风险。   自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日期间，中辰电缆股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出面前职何王人集三十个交游日中至少十五个交游日的 收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发 《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募确认 书》（以下简称“《召募确认书》”）中有条件赎回条件。   公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提前赎回中辰转债的议案》，为裁汰公司财务用度及资金资本，联贯当前市 场及公司自己情况，经审慎洽商，公司董事会容或欺诈“中辰转债”提前赎回 权，并授权公司处罚层细致后续“中辰转债”赎回的沿路关系事宜。现将“中 辰转债”提前赎回不时事项公告如下：   一、可调度公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 〔2022〕678 号”容或注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了 行神气领受向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励湮灭优先配 售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额 不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所容或，公司本次可调度公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转 债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行罢了之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交游日（2022 年 12 月 7 日）起至可调度公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。   （四）可转债转股价钱的拯救 正可调度公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事 会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议 案》，笔据《召募确认书》等关系条件的章程，决定将“中辰转债”的转股价 格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日 起奏效。具体内容详见公司闪现于巨潮资讯网的《对于向下修正可调度公司债 券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。 为 6.46 元/股，拯救后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起奏效。 具体内容详见公司闪现于巨潮资讯网的《对于可调度公司债券转股价钱拯救的 公告》（公告编号：2024-046）。 为 6.43 元/股，拯救后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起奏效。 具体内容详见公司闪现于巨潮资讯网的《对于可调度公司债券转股价钱拯救的 公告》（公告编号：2025-037）。   二、可调度公司债券有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   在转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度公司债券：   （A）在转股期内，如若公司股票在职何王人集三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调度公司债券 票面总金额；   i：指可调度公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救 日前的交游日按拯救前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在转股价钱拯救日及以后 的交游日按拯救后的转股价钱和收盘价钱绸缪。   （二）触发有条件赎回条件的情况   自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交游日 的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发 “中辰转债”的有条件赎回条件。笔据《召募确认书》中有条件赎回条件的相 关章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱， 赎回沿路未转股的“中辰转债”。   三、可调度公司债券赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   笔据公司《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“中辰转债”赎 回价钱为 100.58 元/张（含税）。绸缪经过如下：   当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金 额；   i：指可调度公司债券畴前票面利率（即 1.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的践诺日期天数 142 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公 司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   罢了赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “中辰转债”握有东说念主。   （三）赎回循序实时辰安排 债”握有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次 赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”握有东说念主资金账户日，届时“中辰转 债”赎回款将通过可调度公司债券托管券商径直划入“中辰转债”握有东说念主的资 金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可调度公司债券摘牌公告。   （四）究诘神气   究诘部门：公司证券事务部   究诘地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号   究诘电话：0510-80713366   不时邮箱：zcdl@sinostar-cable.com   四、公司控股鼓励、践诺戒指东说念主、握股 5%以上的鼓励、董事、高档处罚 东说念主员在赎回条件炫夸前的六个月内交游“中辰转债”的情况   经自查，公司控股鼓励、践诺戒指东说念主、握股 5%以上的鼓励、董事、高档管 理东说念主员在本次“中辰转债”赎回条件炫夸前的六个月内不存在交游“中辰转 债”的情形。   五、其他需确认的事项   （一）“中辰转债”握有东说念驾御理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券 公司进行转股陈说。具体转股操作提议可调度公司债券握有东说念主在陈说前究诘开 户证券公司。   （二）可调度公司债券转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100 元，转 换成股份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈说转股的，将合并绸缪转股 数目。可调度公司债券握有东说念主请求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不 足调度为 1 股的可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的不时章程， 在可调度公司债券握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度 公司债券余额以及该余额对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可调度公司债券当日可请求转股。可调度公司债券转股 新增股份可于转股陈说后次一个交游日上市运动，并享有与原股份同等的权 益。   六、备查文献 债券的法律认识； 核查认识。   特此公告。                          中辰电缆股份有限公司                                      董事会